O Conselho de Administração da RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de acordo com os preceitos legais e estatutários, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que terá lugar na sede social, situada em Barriada del Puente, s/n, em Ibros, Jaén, no dia 30 de abril de 2019 às 10 horas. 00h00, em primeira chamada, e no dia seguinte, à mesma hora, em segunda chamada, na sede social situada em Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, de acordo com o seguinte,

 ORDEM DO DIA:

Primeiro: Ratificação da constituição da Diretoria Universal, da Ordem do Dia, bem como dos cargos de Presidente e Secretário da mesma.

Segundo: Aprovação, se for o caso, da gestão do órgão de administração da entidade, correspondente ao exercício encerrado em 31/10/2018.

Terceiro: Aprovação, se for o caso, das contas anuais correspondentes ao exercício encerrado em 31/10/2018.

Quarto: Aprovação, se for o caso, da Proposta de Candidatura do resultado do referido exercício.

Quinto: Ratificar a remuneração do Conselho de Administração.

Sexto: Leitura e aprovação da ata.

Fica consagrado o direito dos acionistas de solicitarem por escrito, antes da reunião do Conselho ou verbalmente durante a mesma, os relatórios ou esclarecimentos que considerem necessários sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, ao Órgão de Administração, que os prestará oralmente ou por escrito. , de acordo com o momento e a natureza das informações solicitadas nos termos do artigo 197 do Texto Consolidado da Lei das Sociedades de Capitais.

O Secretário extra-conselho, Sr. Manuel José Blesa de la Parra.

Em Ibros, em 30 de março de 2019.