Der Vorstand der RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA. ruft die Aktionäre gemäß den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften zur ordentlichen Hauptversammlung auf, die am 30. April 2020 bei erster Einberufung um 10 Uhr und bei zweiter Einberufung am darauffolgenden Tag um dieselbe Zeit stattfindet mit Sitz in Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, gemäß den folgenden Angaben

 TAGESORDNUNG:

Erstens: Ratifizierung der Satzung des Universal Board, der Tagesordnung sowie der Positionen des Präsidenten und des Sekretärs.

Zweitens: Gegebenenfalls Genehmigung der Leitung des Verwaltungsorgans des Unternehmens für das am 31.10.2019 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Drittens: Gegebenenfalls Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31.10.2019 endende Geschäftsjahr.

Viertens: Gegebenenfalls Genehmigung des Antragsvorschlags zum Ergebnis der oben genannten Übung.

Fünftens: Ratifizierung der Vergütung des Verwaltungsrats.

Sechstens: Verlesung und Genehmigung des Protokolls.

Das Recht der Aktionäre, vor der Vorstandssitzung oder mündlich während der Vorstandssitzung die Berichte oder Klarstellungen, die sie zu den in der Tagesordnung aufgeführten Angelegenheiten für notwendig erachten, schriftlich beim Verwaltungsorgan anzufordern, wird von diesem mündlich oder schriftlich übermittelt , je nach Zeitpunkt und Art der gemäß Artikel 197 des konsolidierten Textes des Kapitalgesellschaftengesetzes angeforderten Informationen.

In Ibros, 18. März 2020.

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Hugo L. Espuny Camacho.