Der Vorstand der RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA. ruft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung ein, die am eingetragenen Sitz in Barriada del Puente, s/n, in Ibros, Jaén, am 30. April 2019 um 10 Uhr stattfinden wird :00 Uhr, beim ersten Anruf und am folgenden Tag zur gleichen Zeit beim zweiten Anruf, am eingetragenen Sitz in Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, gemäß den folgenden Bedingungen:

 TAGESORDNUNG:

Erstens: Ratifizierung der Satzung des Universal Board, der Tagesordnung sowie der Positionen des Präsidenten und des Sekretärs.

Zweitens: Gegebenenfalls Genehmigung der Leitung des Verwaltungsorgans des Unternehmens für das am 31.10.2018 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Drittens: Gegebenenfalls Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31.10.2018 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Viertens: Gegebenenfalls Genehmigung des Antragsvorschlags zum Ergebnis der oben genannten Übung.

Fünftens: Ratifizierung der Vergütung des Verwaltungsrats.

Sechstens: Verlesung und Genehmigung des Protokolls.

Das Recht der Aktionäre, vor der Vorstandssitzung oder mündlich während der Vorstandssitzung die Berichte oder Klarstellungen, die sie zu den in der Tagesordnung aufgeführten Angelegenheiten für notwendig erachten, schriftlich beim Verwaltungsorgan anzufordern, wird von diesem mündlich oder schriftlich übermittelt , je nach Zeitpunkt und Art der gemäß Artikel 197 des konsolidierten Textes des Kapitalgesellschaftengesetzes angeforderten Informationen.

Der nicht dem Vorstand angehörende Sekretär, Herr Manuel José Blesa de la Parra.

In Ibros, Stand 30. März 2019.