El Consejo de Administración de RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA S.A., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el 30 de abril del 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente s/n, con arreglo al siguiente,

 ORDEN DEL DIA:

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta Universal, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2018.

Tercero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2018.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto: Ratificar la retribución del Consejo de Administración.

Sexto: Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, al Órgano de Administración, quién se los proporcionará de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Secretario no Consejero, Don Manuel José Blesa de la Parra.

En Ibros, a 30 de marzo de 2.019.